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竞彩篮球大小分计划:福建省閩發鋁業股份有限公司 第四屆董事會2019年第一次臨時會議決議的公告

2019-05-24 15:18瀏覽數:134 

竞彩篮球大小分变化 www.huopnk.com.cn 福建省閩發鋁業股份有限公司

第四屆董事會2019年第一次臨時會議決議的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

(一)福建省閩發鋁業股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會2019年第一次臨時會議通知以電子郵件及電話的方式于2019年5月4日向各董事發出。

(二)本次董事會會議于2019年5月8日以現場和通訊的方式在公司9樓會議室召開。

(三)本次董事會會議應出席9人,實際出席9人。

(四)本次董事會會議由董事長黃天火先生召集和主持,公司監事、高級管理人員列席了會議。

(五)本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

二、董事會會議審議情況

(一)以9票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了《關于回購公司部分社會公眾股份的議案》。

董事會同意公司使用自有資金以集中競價的方式回購公司部分股份,回購總金額不低于人民幣10,000萬元(含10,000萬元),不超過人民幣20,000萬元(含20,000萬元);回購價格不超過人民幣5.50元/股(含),且回購總股份數量比例不超過公司總股本的10%,具體回購股份的數量以回購期滿時實際回購的股份數量為準?;毓汗煞萜諳尬遠祿嶸笠橥ü敬位毓汗煞菔孿鈧掌鴆懷?個月。根據《公司章程》的規定,本次回購無需提交股東大會審議,由三分之二以上董事出席的董事會審議通過。具體內容詳見公司指定的信息披露媒體刊登的《關于回購公司部分社會公眾股份的方案》。

公司獨立董事對該議案發表了獨立意見,具體內容詳見巨潮資訊網(//www.cninfo.com.cn)刊登的《獨立董事關于回購公司部分社會公眾股份方案的獨立意見》。

三、備查文件

(一)第四屆董事會2019年第一次臨時會議決議;

(二)獨立董事關于回購公司部分社會公眾股份方案的獨立意見。

特此公告。

福建省閩發鋁業股份有限公司

董事會

2019年5月8日


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福建省閩發鋁業股份有限公司創建于1993年5月

海西板塊的鋁加工龍頭企業

是福建省唯一獲得“福建省鋁型材星火行業技術創新中心”稱號的企業

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